Suspeitos usavam cartões de débito de bancos da China para levantar dinheiro em Macau e depositar em contas de salas VIP de casinos. Desde Abril podem ter movimentado 60 milhões de dólares de Hong Kong.
Rodrigo de Matos
"Dois homens, residentes de Macau, foram detidos pela Polícia de Segurança Pública (PSP) e um terceiro encontra-se ainda a monte, depois das autoridades do território terem frustrado um esquema de branqueamento de capitais provenientes da República Popular da China. Os suspeitos recorriam a duas contas em salas VIP de casinos da RAEM para darem sumiço ao dinheiro.
O esquema foi descoberto quase de forma acidental no último sábado, quando uma patrulha da Polícia de Segurança Pública suspeitou de um indivíduo que efectuava levantamentos numa caixa multibanco da Rua da Ribeira do Patane. O suspeito, que não conseguiu esconder o nervosismo quando foi abordado pelos agentes, foi revistado e os polícias encontraram bem mais do que estavam à espera. Para além de 200 mil dólares de Hong Kong, o indivíduo tinha ainda em seu poder nada menos do que 50 cartões da rede Union Pay emitidos por vários entidades bancárias da República Popular da China.
Interrogado, o suspeito – um residente de Macau de 25 anos – acabou por confessar que os cartões lhe tinham sido facultados por um cidadão do Continente, com quem mantinha contacto regular desde Abril: “Este indivíduo recebia 50 cartões de cada vez do cúmplice chinês, dirigia-se a caixas de levantamento automático e retirava um total de 500 mil dólares de Hong Kong, que depois depositava numa de duas contas abertas em salas VIP de casinos de Macau”, explicou Lam Keong, sub-comissário da PSP, em conferência de imprensa.
“O suspeito admitiu que os levantamentos eram prática comum desde Abril e que em pouco mais de um mês terá movimentado cerca de 20 milhões de dólares de Hong Kong”, acrescentou Lam.
O jovem, de 25 anos, recebia um salário mensal de 18 mil patacas para realizar a tarefa. A PSP prosseguiu as investigações e acabou por deter outro indivíduo, também residente de Macau, de 30 anos, inserido no mesmo esquema. O segundo suspeito confessou que agia em parceria com o primeiro detido e ainda com um outro, que ainda se encontra foragido. Recebia 17 mil patacas por mês, desde Abril, para operar exactamente a mesma tarefa. O suspeito recebia de um contacto na República Popular da China um total de 50 cartões de débito, que usava para fazer levantamentos que ascendiam aos 500 mil dólares de Hong Kong. O montante era depois depositado nas mesmas contas VIP. Desde Abril, o indivíduo terá feito depósitos no valor de 20 milhões de dólares de Hong Kong.
Caso o suspeito que se encontra foragido tivesse entrado no esquema na mesma altura e agido ao mesmo ritmo – o que ainda está por confirmar – a rede pode ter movimentado só com este três indivíduos cerca de 60 milhões de dólares de Hong Kong. Por apurar está ainda quem eram os contactos na República Popular da China que passavam os cartões aos indivíduos. Os suspeitos foram presentes ao Ministério Público e deverão responder pelo crime de lavagem de capitais."
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